Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 18 de junio de 2008, a las trece horas, en el hotel Eurobuilding, Salón Lisboa, calle Padre Damián, número 23, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día, 19 de junio de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del Ejercicio Económico de 2007, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados. Segundo.-Cuantificación del porcentaje previsto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento, y/o ratificación de Consejeros. Cuarto.-Informe sobre situación del Subsector. Quinto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2008. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a la consideración de la Junta, y el informe de los auditores de cuentas, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Muñiz García.-22.093.