Butlletí Oficial de l'Estat

En el procedimiento de referencia 98/08 se ha dictado con esta fecha auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente.

Parte dispositiva: Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la mercantil Laminados Aragón, S. L., con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y en su caso aprobación de la gestión realizada por el Administrador durante el ejercicio social con especial relevancia en cuanto a las acciones judiciales tanto civiles como penales a adoptar por la sociedad por la gestión del órgano de administración, con especial relevancia en el supuesto extravío del libro de actas y socios de la entidad por parte del órgano de administración. Segundo.-Reorganización del órgano de administración mediante el sistema de consejo de Administración, con numero mínimo de 3 consejeros, con la consecuente redacción y modificación de los artículos estatutarios a que diere lugar la adopción del acuerdo y cese del administrador único y nombramiento de los nuevos miembros del órgano de administración. Tercero.-Exposición sobre la existencia de cuenta con socios y acuerdos a adoptar en relación a la cuenta existente con el compareciente, don José María Gómez Royo y don Jesús Adiego Insa, incluso reconocimiento como socio de la entidad en la proporción correspondiente del citado Jesús Adiego Insa, y todo ello, mediante el oportuno informe escrito que deberá realizar el órgano de administración para su estudio y debate en la junta, sobre el contenido y concepto de las cantidades entregadas por la sociedad a las personas indicadas anteriormente. Cuarto.-Estudio de los acuerdos supuestamente adoptados por la entidad y declaración voluntaria de nulidad de la totalidad de acuerdos que constan en los libros del Registro Mercantil, por no haber sido objeto de estudio y aprobación en junta alguna. Quinto.-Adopción y aprobación en su caso de acuerdo para disolución si procede de la entidad derivada de la causa señalada en los párrafos B o C del artículo 104 de la Ley sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada, por acuerdo de la Junta general o la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento, con el correspondiente nombramiento de Liquidador y acuerdo sobre actuaciones a seguir por el citado.

La Junta se celebrara en la notaría de don Francisco Javier Hijas Fernández, ubicada en Zaragoza, paseo Independencia, 37, entresuelo, el día 15 de mayo del 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, en la que actuara como Presidente don Rafael Soria Ciprés y Secretario el Administrador.

Anúnciese la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el Periódico Heraldo de Aragón, con 30 días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la Junta y con mención del artículo 51 de la LSRL. Líbrense los oportunos oficios y edictos que se entregaran a los Administradores de la mercantil para que gestionen su publicación, debiendo acreditar ante el Juzgado haberlo verificado en término de cinco días. La preceptiva asistencia de Notario para levantar acta de los acuerdos de la Junta sera designado a tal efecto al Notario de Zaragoza don Francisco Javier Hijas Fernández. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerda, manda y firma don Juan Pablo Rincón Herrando, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil 1 de Zaragoza. Doy fe.

Y para su publicación en el Borme y en el Heraldo de Aragón, se extiende el presente para que sirva de cédula de notificación.

Zaragoza, 14 de marzo de 2008.-El Secretario.-21.585.