Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 31 de mayo de 2008, a las 12,30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, siendo intención del Órgano de Administración que se celebre en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Facultar a todos los miembros del Consejo de Administración, para que procedan al desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos inscribibles, firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para ello. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad la entrega inmediata y gratuita.

Oñati, 17 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo, Luis M.ª Unzurrunzaga.-22.094.