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Junta general ordinaria

El consejo de Administración, convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, «Club de Golf Terramar» de Sitges (Barcelona), el día 26 de mayo de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejero delegado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007, así como la gestión social realizada por el Consejo de Administración. Tercero.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración celebrado el pasado día 27 de marzo de 2008. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de esta convocatoria, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la L.S.A, todos los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sitges, 17 de abril de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Don Fernando Benazet Lluis.-23.288.