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Anuncio de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 26 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Bancofar, Sociedad Anónima», a la Junta general que se celebrará con el carácter de ordinaria, en Madrid, paseo de la Castellana, 189, -torre «Caja Madrid»-, salón de actos, a las trece horas del próximo día 18 de junio de 2008, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora, el día 19 de junio de 2008, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de «Bancofar, Sociedad Anónima», así como de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, referido todo ello al ejercicio de 2007. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros, si procede. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad, así como para su posterior enajenación y/o aplicación de los sistemas retributivos contemplados en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta un límite de un millón ochocientos mil (1.800.000) euros. Quinto.-Varios, ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a su aprobación, e igualmente el derecho que tienen de obtener gratuitamente copia de dichos documentos.

Madrid, 14 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Leocadio Íñigo Arroyo.-22.045.