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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el domicilio social, carretera de Llafranc a Tamariu s/n, Palafruguell, Girona, el próximo día 23 de Mayo de 2008, a las 12:00 horas en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Dirección de la Sociedad. Tercero.-Modificación del articulo 24 de los Estatutos Sociales en relación a la duración del mandato de los Consejeros. Cuarto.-Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades y apoderamientos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Igualmente se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas, los documentos a que hace referencia el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y su derecho a la entrega o envio gratuito de los mismos.

Palafrugell, 16 de abril de 2008.-El Consejero, Don Guillermo Genover Ribas.-22.802.