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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador de la Sociedad convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, para su celebración en la calle Ruiz y Pablo, 14, de Alaior, el próximo día 25 de junio de 2008 a las doce treinta horas en primera convocatoria y para el día 26 del mismo mes, a la misma hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar y aprobar si procede, la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado al 31.12.07. Segundo.-Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales del citado ejercicio presentadas por el Órgano de Administración. Tercero.-Resolver sobre la propuesta de aplicación de resultados propuesta por el Órgano de Administración. Cuarto.-Propuesta y aprobación, si procede, de Retribución del Órgano de Administración. Quinto.-Propuesta y aprobación, si procede, de reparto de Reservas no afectas a Transparencia Fiscal. Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, de la acta correspondiente a la presente junta.

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad a lo dispuesto en el art. 112 del TR de la Ley de SA, se encuentra a su disposición en el domicilio social, el informe relativo a los asuntos comprendidos en el orden del día, y del derecho que les asiste a que les sea entregado o remitido gratuitamente desde la fecha de la convocatoria.

Alaior, 7 de abril de 2008.-El Administrador Solidario, Bernardo Mir Mercadal.-20.126.