Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2008, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas de Sercomosa en Pasaje Santa Cecilia, s/n, de Molina de Segura, el día 19 de junio de 2008, jueves, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de Junta General Ordinaria. Segundo.-Informe de la Presidencia (Informe de Gestión año 2007). Tercero.-Informe y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007. (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias). Cuarto.-Propuesta, Distribución y Aplicación de resultados ejercicio 2007. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Acuerdo sobre aprobación de Acta.

Se comunica a los Sres. Accionistas que en el domicilio reseñado se encuentran a disposición, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta, los Informes y documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Molina de Segura, 31 de marzo de 2008.-El Consejero Delegado, Anselmo Guillén Ríos.-20.032.