Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el despacho de la Notaría, de la Ilustre Notaria, doña María Inmaculada Adánez García, sito en la Avenida de la Libertad, 20-3.ª, en San Sebastián, el próximo día 23 de mayo, a las 12,30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador Único y Administrador Suplente. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita; así como el informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

San Sebastián, 14 de abril de 2008.-El Administrador Único, Francisco Rodríguez Casais.-21.658.