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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrarse el día 29 de mayo de 2008, en el domicilio social, a las 16,15 horas, en primera convocatoria y el día 30 de mayo de 2008, en el mismo lugar, a las 16,45 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Segundo.-Sustitución de la Sociedad Gestora. Tercero.-Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Cambio de denominación social de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria, en el día, lugar y hora, anteriormente reseñados.

Barcelona, 21 de abril de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.-22.964.