Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona, calle Vallirana, número 30, la ordinaria, en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2008, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente y la extraordinaria a las 13:00 horas del día 29 de mayo de 2008, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda, si procediera, con el siguiente

Orden del día

Junta general ordinaria

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2007 y de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores en el expresado ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria.

Junta general extraordinaria

Primero.-Aprobación de la modificación de los Estatutos en cuanto al artículo 16 sobre retribución del Administrador.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tendrán derecho, a partir de la publicación de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe de la modificación de Estatutos que se propone.

Barcelona, 14 de abril de 2008.-El Administrador solidario, Peter Kauf Brod.-21.606.