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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 4 de abril de 2008 se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en los locales del domicilio social de la entidad, situado en el Parque Tecnológico de Galicia, calle Monforte, número 10, San Cibrao de Viñas, Ourense, el 24 de mayo de 2008 a las 12,00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 25 de mayo, en segunda, de ser necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y, en su caso, aprobación de la modificación del plazo de duración del los cargos de los miembros del Consejo de Administración y de la renovación de los mismos, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios, en especial modificando los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios. Tercero.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas, conforme al artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, tendrán derecho a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos y a examinar en el domicilio social la documentación relativa a los puntos del orden del día, en concreto el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Ourense, 7 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Mario da Costa Rodrígues Razoes.-20.104.