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Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre de 1989, y en los Estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, avenida. Real Monasterio de Santa María de Poblet, número 36, en Quart de Poblet (Valencia), el día 29 de mayo próximo, a las once horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 30 de mayo en el mismo lugar y hora, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria) e informe de gestión, en unión del informe emitido por el Auditor de cuentas de la sociedad, así como la aprobación de las cuentas consolidadas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Reelección de Consejeros. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones conforme a lo establecido en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, previa anulación de la autorización anterior. Sexto.-Renovación o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y de sus cuentas consolidadas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta general, o designación de dos Interventores para la aprobación de la misma.

A los efectos de asistencia se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 14, y para la representación en la Junta el contenido del artículo 17, ambos de los Estatutos sociales.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo por escrito o personándose en las oficinas de la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Quart de Poblet, 14 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración «Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, Sociedad Limitada», en su representación firma, Juan Luis Gómez-Trénor Fos.-22.725.