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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El órgano de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera Tamarite, sin número, de Binéfar (Huesca), en primera convocatoria el día 23 de mayo de 2008, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, y ratificación en su caso, de la gestión social en el mismo periodo. Tercero.-Propuesta de renovación de dos miembros del Consejo de Administración de la sociedad, dentro de los cuales se encuentra la figura del Presidente. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2008. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Binéfar, 9 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Araguas Rubio.-V.º B.º: El Presidente, Manuel Galindo Malo.-19.984.