Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social en la calle Fuencarral, 121, el próximo día 18 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria y el 19 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad de 2007. Segundo.-Propuesta de aprobación de la gestión del órgano de Administración durante 2007. Tercero.-Propuesta de aprobación de la aplicación de resultados de 2007 formulada por el órgano de administración. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de penalización a los socios inactivos de la central de compras. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener con anterioridad a la Junta, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, así como el informe emitido por el órgano de administración.

Madrid, 8 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Magariños Magariños.-21.609.