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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con intervención de Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general Ordinaria de Socios, que habrá de celebrarse en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña el próximo día 25 de Mayo de 2008 a las 19:00 horas en primera convocatoria o a la misma hora del día 26 del mismo mes en segunda y en el mismo lugar, si en la primera no lograra reunirse el quórum suficiente para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del informe justificativo y de la propuesta de modificación de los estatutos sociales que afecta al artículo 6 sobre ampliación del Capital Social Mínimo. Cuarto.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2008. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas. Séptimo.-Asuntos varios. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del Acta de la reunión, por cualquiera de los medios admitidos en los Estatutos Sociales.

A partir de la presente Convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios.

A Coruña, 7 de abril de 2008.-Antonio Fontenla Ramil, Presidente de Afianzamientos de Galicia, S.G.R.-20.069.