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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mar Building, S. L. (NIF B.82.028234 ), en su reunión de fecha 10 de marzo de 2008, como accionista único de la Sociedad Wilson Walton Internacional, S. A. (sociedad unipersonal), se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la segunda, a celebrar el día 23 de mayo de 2008, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria, en el domicilio social de Mar Building, S. L., en Alcobendas (Madrid), avenida de la Vega, número 1, edificio Veganova 3, 1.º, despacho número 3, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de Consejeros y nombramiento de nuevos fijando su número. Segundo.-Traslado de domicilio social y modificación estatutaria. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al día 31 de diciembre de 2006 y 2007. Cuarto.-Propuesta sobre revocación de poderes de representación social. Otorgamiento de poderes de representación social. Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración en la persona física o jurídica que este designe para iniciar las oportunas gestiones de venta de la Sociedad Wilson Walton Internacional, S. A. (sociedad unipersonal), en los términos y condiciones que sean más beneficiosos para Mar Building, S. L., accionista único de aquella.

De no poder celebrarse la expresada Junta por falta de quórum en la fecha señalada, esta tendrá lugar el siguiente día y hora en el mismo domicilio y con idéntico orden del día.

Alcobendas, 2 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración de Mar Building, S. L., Carlos García-Monzón y Díaz de Isla.-19.569.