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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 20 de junio de 2008, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo (Guadalajara), a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como del informe de gestión emitido por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas. Cuarto.-Propuestas y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, formalicen, eleven a publico e inscriban los acuerdos adoptados en la junta, y, en su caso, para su interpretación y subsanación. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

En las oficinas de la sociedad se halla a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos sometidos a la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Guadalajara, 4 de abril de 2008.-El presidente del Consejo de Administración, José Luis Lauffer Poblet.-19.598.