Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio sito en Camino Quiñones, sin número, de San Leonardo de Yagüe, a las doce horas del día 12 de junio de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 13 de junio de 2008, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de cargos. Cuarto.-Reelección Auditor. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y enajenación de las mismas, con los límites legalmente establecidos. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Cuentas anuales e informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, así como el informe de los Auditores de cuentas.

San Leonardo de Yagüe, 11 de abril de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Javier Fondevila Nadal.-20.685.