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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador general único convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 22 de mayo a las 17 horas, en primera convocatoria o el día 23 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en la avenida Miraflores, número 14, de Bolueta (Bilbao), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio social último y cuantas actuaciones se hayan llevado a cabo por el Administrador general único durante el año 2007. Segundo.-Situación de la sociedad y Balance actual. Tercero.-Renovación o ratificación del Administrador general único o nombramiento de Consejero delegado o Consejo de Administración. Cuarto.-Determinación del valor de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos. Quinto.-Determinación de las condiciones de admisión de nuevos socios en aplicación de los artículos 6 de los Estatutos de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad.

Bilbao, 15 de abril de 2008.-El Administrador General único, Igor Armendáriz Martín.-21.102.