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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Realizada por don Pedro María Aginako Pascual, Presidente del Consejo de Administración de la citada mercantil, y en cumplimiento de lo acordado por unanimidad en reunión del Consejo de Administración, de fecha 18 de marzo de 2008 de la citada mercantil, teniendo lugar la Junta el día 23 de mayo de 2008, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente 24 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en la calle Pintor Díaz de Olano, número 18, bajo, de Vitoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución de la sociedad y ratificación de los acuerdos tomados en las reuniones del Consejo de Administración de fecha 20 de febrero y 18 de marzo de 2008. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2007, así como de los años anteriores pendientes de aprobación.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta, y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2007, así como de los años anteriores pendientes de aprobación. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria, 7 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro María Aginako Pascual.-21.108.