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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca a los accionistas de esta entidad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Motril, Pueblo Nuevo-Puntalón, Edificio «Merco-Nora» el próximo día 5 de junio de 2008 a las diecinueve horas en primera convocatoria y el día 6 de junio de 2008 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado de «Horfruco, Sociedad Anónima», todo ello correspondiente a los ejercicios de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Deliberación y acuerdo sobre la venta de la totalidad de las acciones que «Horfruco, Sociedad Anónima» posee de la entidad «Mercomotril, Sociedad Anónima». Tercero.-Deliberación y acuerdos sobre la posible disolución de la sociedad. Cuarto.-Protocolización y ejecución de los acuerdos de la Junta. Quinto.-Apoderamiento al Secretario del Consejo y de la Junta general para que pueda llevar a cabo el depósito de las cuentas, expidiendo, con el visto bueno del Presidente, la certificación a que alude el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Redacción y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, o bien pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Motril, 7 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Pérez Bacas.-21.200.