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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el hotel Calderón, Rambla Cataluña, 26, de esta ciudad, a partir de las diecinueve horas, del próximo día 3 de junio, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 4, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación o propuesta de modificación, en su caso, de la Memoria, cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2007, así como la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección General. Segundo.-Reducción de capital de 156.185 euros por medio de la amortización de 31.237 acciones que la sociedad tiene en autocartera y consiguiente modificación del artículo sexto de los estatutos sociales. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de autocartera por medio de compraventa, pudiéndose adquirir un número máximo de 32.041 acciones. Cuarto.-Propuesta y aprobación de nombramiento de Auditor por el período de un año. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del Auditor de cuentas.

Asimismo, con relación al punto segundo del orden del día, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 13 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Farré-Escofet.-21.104.