Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y en sus Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad «Doctor Pérez Mateos, Sociedad Anónima», a celebrar en la residencia «Los Robles Gerhoteles», sita en Madrid, calle Duquesa de Castrejón, número 19, a las 12:00 horas del día 23 de mayo de 2008, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del correspondiente informe de gestión de la sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, y de la propuesta de distribución de sus resultados. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para adquirir un máximo de 300 acciones de la sociedad a un precio mínimo de 360 euros/acción y a un precio máximo de 396 euros/acción, y por un período máximo de dieciocho meses. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de las cuentas anuales de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades en el señor Presidente y en el señor Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general y, en especial, para formalizar el depósito de cuentas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores accionistas que el Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial.

Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. En el escrito de notificación se hará constar el nombre del accionista o accionistas solicitantes. Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, entre los que se incluyen las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo igualmente obtener de la Sociedad la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos.

Tienen derecho de asistir a la Junta general, por sí o representados, todos los titulares de acciones inscritos en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación al de celebración de la Junta.

Sevilla, 8 de abril de 2008.-Presidente, Miguel Carrero López.-Secretario, Bernardino Navarro Guillén.-21.132.