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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas de «Costaisa, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la calle Pau Alcover, n.º 33, de Barcelona, el día 11 de junio de 2008, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 12 de junio, a la misma hora, en segunda y última, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Debate, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2007. Determinación sobre la aplicación del resultado del mismo ejercicio. Segundo.-Nombramiento o reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad, para auditar las cuentas correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Tercero.-Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad para el año 2008, de acuerdo con el artículo 26.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de un nuevo Consejero de la sociedad, adoptado por el Consejo de Administración a través de cooptación. Quinto.-Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad. Séptimo.-Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos a adoptar en la propia Junta, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas, los tenedores de acciones al portador de la sociedad, que con antelación de cinco días a la celebración de las mismas, hayan efectuado el depósito de sus acciones, o en su caso, el certificado acreditativo del depósito de las mismas en una Entidad autorizada, en la forma prevista en los Estatutos sociales.

Barcelona, 11 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Mauricio Recolons de Arquer.-21.103.