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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, según los Estatutos Sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores Accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social de la Compañía en Badajoz, carretera de Madrid-Lisboa, n.º 22, el próximo 22 de mayo de 2008, a las 18,30 horas, en primera convocatoria. De no cumplirse los mínimos de asistencia establecidos en los artículos 102 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora para el siguiente 23 de mayo de 2008.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de la Memoria, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados y gestión del Consejo de Administración al expresado ejercicio. Segundo.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de mayo de 2007, en los que se acordó la entrega de un dividendo a cuenta del ejercicio 2007. Tercero.-Renovación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de Auditores de Cuentas.

Badajoz, 14 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pelayo Moreno Sánchez.-22.236.