Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 26 de marzo de 2008, con asistencia de Letrado asesor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día 6 de junio de 2008, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, Muelle de El Bufadero, carretera de San Andrés, sin número, Santa Cruz de Tenerife, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 7 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración, sobre la distribución de cantidades a cuenta de los beneficios del ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo. Sexto.-Nombramiento o, en su caso, prórroga del cargo, para el ejercicio 2008, de los Auditores de cuentas de la compañía. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de los formas que autoriza la Ley.

Se hace constar el derecho de los Señores accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad y las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración, o a soliciar el envío gratuito de tales documentos.

En Santa Cruz de Tenerife, 31 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Calvo Meijide.-21.240.