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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad en la reunión celebrada el 29 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas de ésta a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el salón de actos de la Excma. Diputación Provincial de Lugo sito en calle San Marcos, 8, el próximo día 5 de junio de 2008 a las 20,00 horas en primera convocatoria y el día 6 en el mismo lugar y hora en segunda con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos. Segundo.-Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Derecho de asistencia: Podrá asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de las acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones y los titulares de las acciones que justifiquen dicha titularidad mediante anotación en cuenta con, al menos, cinco días de antelación aquel en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de las acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, conforme lo dispuesto en los Estatutos.

Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales se advierte expresamente a los señores accionistas en su derecho a solicitar en el domicilio social, y en su caso obtener de forma gratuita e inmediata, la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y en su caso, el artículo 144-1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lugo, 3 de abril de 2008.-José A. Caneda Goyanes, Secretario del Consejo de Administración.-Raúl López López, Presidente del Consejo.-19.554.