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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de «Aseguradores Agrupados, S.A. de Seguros» se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en La Coruña, en el Hotel Eurostars Palace (calle Enrique Mariñas, 34 ), el día 30 de mayo de 2008 , a las 17 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 31 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver todos los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación de las cuentas del ejercicio 2007, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y aprobación de la gestión social. Segundo.-Aprobación de un aumento de capital social de la sociedad de 346.048 euros, con cargo a parte de la prima de emisión desembolsada en la ampliación de capital acordada en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 19.11.07, mediante la emisión de 10.814 nuevas acciones con un nominal de 32 euros por acción a distribuir de forma gratuita entre los socios. Aprobación del informe elaborado por el consejo de administración en cuanto a la justificación, forma, derechos de asignación gratuitos a asignar a cada socio, plazo de ejecución y texto definitivo del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Aprobación del balance que sirve de base a la operación verificado por los auditores de cuentas de la sociedad. Aprobación de delegación de facultades en el consejo de administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto en la junta general, realizar los actos necesarios para su ejecución, redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento del capital. Tercero.-Aprobación de una ampliación de capital por importe de 864.000 euros mediante la emisión de 27.000 nuevas acciones con un nominal de 32 euros por acción y una prima de emisión de 51,06 euros por acción. Aprobación del informe elaborado por el consejo de administración en cuanto a la justificación, forma, plazos de ejecución, fijación de prima de emisión y texto definitivo del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Aprobación de delegación de facultades en el consejo de administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto en la junta general, realizar los actos necesarios para su ejecución, redacción del artículo 5 de los estatutos sociales y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento del capital. Cuarto.-Estatutos Sociales. Modificación artículo 9.º de los Estatutos Sociales: régimen de la transmisión de acciones. Aprobación del informe elaborado por el consejo de administración con la justificación de la modificación y el texto íntegro de la propuesta de acuerdo. Quinto.-Estatutos Sociales. Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales: número de Consejeros. Aprobación del informe elaborado por el consejo de administración con la justificación de la modificación y el texto íntegro de la propuesta de acuerdo. Sexto.-Estatutos Sociales. Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Objeto social. Inclusión de referencias a textos legales vigentes y no limitación del objeto social al ramo de decesos. Séptimo.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

D. Manuel Martín Montalbán.

D. Juan José Boix Corteza. D. José Suescum Diez. D. Joaquín Tabernero Álvarez. D. Silvino Abella Abella. D. Juan Antonio Mata Martínez. D. José María Durán Sueiras.

Octavo.-Renuncia del Consejero José Antonio Amarelle Casas.

Noveno.-Aprobación de delegación de facultades en el consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y registro de tales acuerdos.

Los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria el texto íntegro de las propuestas y los preceptivos informes de los Administradores justificando las dos ampliaciones propuestas y la modificación de los artículos 1, 2, 9 y 27 de los Estatutos Sociales. Podrán examinar el balance que sirve de base a la ampliación con cargo a reservas y la verificación de los Auditores. También dispondrán del Currículum de las personas a las que se propone como Consejeros. Igualmente dispondrán de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión de la sociedad. Tendrán asimismo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 16 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José Manuel González-Novo Martínez.-22.295.