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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad Armadores de Burela, S.A. (ABSA), ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Burela (Lugo), en el Salón de Actos de la Nueva Lonja de Armadores de Burela, el proximo día 24 de mayo de 2008 (sabado), a las 11 de la mañana, en primera convocatoria, y el día 25 de mayo de 2008 (domingo), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2007 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2007, Cuenta de Perdidas y Ganancias de 2007 y Memoria del año 2007), del Informe de Gestión del año 2007, así como del informe de Auditoría de todo ello. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Designación de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Ratificación de miembro del Consejo de Administración designado por cooptación por el propio Consejo. Quinto.-Ampliación del capital social en la cantidad de 1.410.118,62 euros, o en la cuantía de las suscripciones que se efectúen, mediante la emisión a la par de 47.000 acciones de 30,002524 euros de valor nominal cada una de ellas, con los mismos derechos políticos y económicos que las acciones anteriores, con derecho de suscripción preferente por plazo de un mes y desembolso integro en el momento de la suscripción. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de ésta Junta.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envio gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero, segundo y quinto del anterior «orden del día», así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Burela, 10 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo, Ángel Fernández Véquez.-20.679.