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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 22 de mayo de 2008 a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Ratificación de nombramiento de Consejero por cooptación. Cuarto.-Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros. Quinto.-Cese, reelección o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Sexto.-Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Modificación del plazo de duración del cargo de Consejero. Correspondientes modificaciones estatutarias. Octavo.-Cambio de la política de inversiones de la sociedad. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Noveno.-Otorgamiento de autorización para la realización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 11 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Losada Aguilar.-20.746.