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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión del día 27 de marzo de 2008, ha acordado convocar Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en la calle Orense, número once, de Madrid, el 4 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, si hubiera lugar, el día siguiente, 5 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad cerradas al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado contenida en la Memoria. Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de cuentas. Quinto.-Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, subsanación, en su caso, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales están legitimados para asistir a la Junta, personalmente o por medio de representante, los accionistas que individualmente o agrupados, acrediten la titularidad de un mínimo de cien acciones que las tengan anotadas a su nombre en el registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que se celebre la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión cerrado al 31 de diciembre de 2007, con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas, así como las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración a la Junta.

Madrid, 9 de abril de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Araceli Gallego López.-19.578.