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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, adoptado en reunión del pasado 27 de marzo de dos mil ocho, se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, sito en Logroño, calle Ruavieja, n.º 67-69, el próximo día 28 de mayo del actual, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2007, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, sito en avenida Club Deportivo n.º 5, bajo, los documentos representativos de las cuentas anuales de la sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe a que hace referencia el artículo 144 del TRLSA, y el texto íntegro de la redacción del artículo 2.º de los Estatutos sociales, propuesta por los Administradores, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del TRLSA. Logroño, 8 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Fernández Mendizábal.-19.548.