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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Policlínico Lucense, S.A. (POLUSA), para la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en el salón de actos de la entidad, sito en el domicilio social en San Lázaro del Puente, s/n., de Lugo, en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2008 (jueves), a las 19,00 horas, o en segunda convocatoria el día 30 de mayo de 2008 (viernes), a las 19,00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general. Segundo.-Informe del Director. Tercero.-Informe, estudio y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referentes al ejercicio 2007. Cuarto.-Aplicación de resultados del ejercicio 2007: Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la misma. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración de la sociedad de distribución de dividendos a cuenta, correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2008. Séptimo.-Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración de la sociedad, para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias por la entidad Policlínico Lucense, S.A. Octavo.-Autorización para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en la forma ordenada por la vigente Ley de Sociedades Anónimas la documentación e información preceptiva.

Lugo, 4 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Alba Puente.-19.550.