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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el 31 de marzo de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, a las 9,30 horas del día 20 de junio de 2008, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día 21 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación en su caso, de la gestión social, cuentas anuales e informe de gestión, de esta Sociedad y de su Grupo Consolidado, junto al informe de auditoría, y resolver sobre la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Renovación de los Auditores de la sociedad. Tercero.-Provisión de una vacante del Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 31 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ginés Huertas Martínez.-19.546.