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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Danone, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, calle Buenos Aires, n.º 21, Barcelona, el día 2 de junio de 2008, a las 10.30 horas de la mañana, en primera convocatoria, o en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la gestión social y censura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, individuales y consolidadas, así como del Informe de Gestión de la misma junto a las propuestas en él contenidas, incluyendo la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Así como la propuesta de distribución de dividendos extraordinarios con cargo a reservas disponibles. Segundo.-Nombramiento, reelección y fijación del número de miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada y su remuneración. Tercero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas que deban ejercer la auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2008. Cuarto.-Autorización para la adquisición por la Sociedad de acciones propias dentro de los límites legales. Quinto.-Elevación a público de los acuerdos que se tomen y delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, les corresponde a los accionistas el derecho a obtener de la Sociedad de forma y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con el extremo primero del orden del día.

Barcelona, 3 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Emilio Robles González.-19.103.