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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 9 de abril de 2008 se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la residencia La Granda, Gozón (Asturias), el próximo día 20 de mayo de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 21 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que se expresa a continuación.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la fusión mediante absorción por Arcelormittal España, S. A., de su filial íntegramente participada Arcelormittal Packaging España, S. L. (sociedad unipersonal), con extinción de esta última y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a Arcelormittal España, S. A., todo ello en los términos del proyecto de fusión aprobado por los Administradores de ambas compañías. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Tercero.-Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: Los accionistas, así como los representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar en el domicilio social [residencia La Granda, Gozón, (Asturias)] y en las oficinas sitas en calle Albacete, número 3, de Madrid, así como a obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos, en los términos del artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas:

1. Proyecto de fusión.

2. Cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades intervinientes en la fusión, incluyendo los informes de los Auditores de cuentas. 3. Balance de fusión de las sociedades intervinientes que coincide con el balance cerrado a 31 de diciembre de 2007. 4. Estatutos vigentes de la sociedad Arcelormittal España, S. A., y de Arcelormittal Packaging España, S. A., (sociedad unipersonal). 5. Relación del nombre, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Consejeros de Arcelormittal España, S. A., y de Arcelormittal Packaging España, S. L., (sociedad unipersonal), así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Proyecto de fusión.

1. Sociedades participantes en la fusión. Arcelormittal Packaging España, S. L. (sociedad unipersonal). Con domicilio social en residencia La Granda, Gozón, (Asturias) e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al tomo 3.172, folio 18, hoja AS-29694, inscripción 2.ª y provista de CIF número B-82163197. Actúa como sociedad absorbida.

Arcelormittal España, S. A. Con domicilio social en residencia La Granda, Gozón (Asturias) e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al tomo 2.279, folio 115, hoja número AS-17946 y provista de CIF número A-81046856. Actúa como sociedad absorbente.

II. Descripción general del procedimiento de fusión: La finalidad de esta fusión es la absorción por Arcelormittal España, S. A., de Arcelormittal Packaging España, S. L. (sociedad unipersonal), cuyo capital social pertenece íntegramente a la propia Sociedad absorbente (Arcelormittal España, S. A.).

En consecuencia, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no se incluyen en el presente proyecto de fusión las menciones a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 235 de la indicada Ley, relativos al tipo y procedimiento de canje de acciones.

III. Imputación contable en la absorbente de las operaciones de la sociedad absorbida: Las operaciones llevadas a cabo por la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por la sociedad absorbente a partir del 1 de julio de 2008. IV. Derechos especiales y ventajas: No existen ni en la sociedad absorbente, ni en la absorbida, titulares de acciones o participaciones de clases especiales, ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones o participaciones. No se prevé la atribución, como consecuencia de la fusión, de ventajas especiales de ningún tipo en la sociedad absorbente a los administradores de las sociedades que se fusionan ni a expertos independientes, cuya intervención no es precisa dadas las características de la fusión proyectada.

V. Fiscalidad: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, tanto Arcelormittal Packaging España, S. L. (sociedad unipersonal), como entidad transmitente, como Arcelormittal España, S. A., como entidad adquirente, hacen constar su opción a que se aplique a la presente operación de fusión el régimen especial mencionado en el capítulo VIII del título VII del mencionado Real Decreto Legislativo.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas titulares de 100 o más acciones que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad depositaria de las acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 15 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo, Javier Serra Callejo.-21.855.