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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la compañía Aigües del Segarra Garrigues, S.A., en sesión celebrada el 26 de marzo de 2008, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà), hotel Regina-Balneari, Ctra. del Balneari, Km 13, el día 28 de mayo de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en el caso que, por no haberse logrado el quórum necesario la citada Junta no se pudiera celebrar en primera convocatoria, la Junta general se celebrará en el mismo lugar, el día 29 de mayo de 2008, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la memoria; del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007; y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la atribución de una retribución al Presidente del Consejo de Administración en forma de cantidad fija, determinada anualmente para cada ejercicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos sociales. Tercero.-Aprobación, si procede, del nombramiento o renovación en sus cargos, de los consejeros del Consejo de Administración de la compañía, por un plazo de cinco años y con efectos a partir del 18 de junio de 2008, fecha en que se producirá el cese de los actuales consejeros por caducidad. Cuarto.-Aprobación, si procede, de reelegir o nombrar una empresa auditora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y por plazo de tres años, para comprobar que las cuentas de la compañía correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 son imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, así como la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales de los citados ejercicios. Quinto.-Facultar ampliamente al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan proceder a la elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: De conformidad con aquello establecido en el artículo 212 de la Ley de sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión, y el informe de los Auditores de cuentas.

Tàrrega, 26 de marzo de 2008.-El Presidente, Jaume Regany i Puig.-19.672.