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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Barcelona, carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, kilómetro 5,3, el próximo 22 de mayo de 2008, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, al siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo.-Deliberación y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección durante el mencionado ejercicio. Tercero.-Ratificación, reelección, renuncia y, en su caso, nombramiento de consejeros. Cuarto.-Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición en el domicilio social para su entrega a los señores accionistas de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión relativo al ejercicio de 2007, que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y el informe de los Auditores de cuentas relativo al mismo ejercicio.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro registro de acciones con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 1 de abril de 2008.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Josep Mir i Bagó.-20.284.