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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de Tejerías La Covadonga, S. A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en Muriedas, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio, a las doce horas, en el domicilio social de la empresa, o en segunda convocatoria, el día 24 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos correspondientes del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, durante el ejercicio 2007. Tercero.-Nombrar Auditor de la sociedad para el ejercicio terminando el 31 de diciembre de 2008, a la mercantil Ernst & Young, S. L., con domicilio social plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, Madrid, inscrita en el ROAC con el n.º S0530. Cuarto.-Aprobar de acuerdo con la legislación vigente el traspaso a Reservas Voluntarias de la parte amortizada de la Reserva factor de agotamiento y proponer la distribución de un dividendo con cargo a Reservas Voluntarias. Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Proposiciones, ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de Junta general.

Muriedas, 31 de marzo de 2008.-José Alberto Fernández Arche, Secretario del Consejo de Administración.-18.415.