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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 20 de mayo de 2008, a las 12 horas, en el domicilio social de Plaza de España número 15, de Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 21 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, informando a los mismos de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, incluyendo expresamente entre ellos el informe del Consejo de Administración, así como el informe de Auditoría, de conformidad a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen del Informe de Gestión, Balance, Cuenta y Aplicación de Resultados y Memoria, así como de su Grupo Consolidado de Sociedades, todo ello referido al Ejercicio 2007. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de «Santa Lucía, Sociedad Anónima», y del Grupo Consolidado, para el Ejercicio 2008. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 31 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Díaz.-21.297.