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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general de socios de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social (calle Catalunya, 13, polígono industrial «Can Oller», 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona) el próximo 23 de mayo de 2008 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Censura de la gestión del órgano de administración de la sociedad desarrollada durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Renovación del nombramiento de Bové Montero y Asociados Sociedad Limitada como Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, en relación con el procedimiento de convocatoria de Juntas generales de socios. Sexto.-Renuncia al ejercicio del derecho de adquisición preferente previsto en los artículos 31 y 37 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en relación con la transmisión de participaciones sociales pignoradas. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los demás referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas (por remisión del artículo 84 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada). Se recuerda a los señores socios respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los Estatutos sociales.

Propuesta de nueva redacción del artículo 13 de los Estatutos sociales. Sin perjuicio del derecho que corresponde a los socios de solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día con arreglo a lo dispuesto en los artículos 51, 71 y concordantes de la Ley de Sociedades de Resposabilidad Limitada y, en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, a continuación se adjunta la propuesta de nueva redacción del citado artículo estatutario:

«Artículo 13. La Junta general será convocada por el órgano de administración, por iniciativa propia o cuando lo solicite un número de socios que represente, al menos, el cinco por ciento del capital social. La Junta general será convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en el término municipal en que esté situado el domicilio social.

Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un plazo de, al menos, quince días, salvo en los supuestos de fusión y escisión, en los que el plazo mínimo tendrá que ser de un mes, y en aquellos otros en los que la ley pueda señalar un plazo superior. No será necesaria previa convocatoria si todos los socios se encuentran reunidos y deciden unánimemente celebrar la Junta general.»

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 11 de abril de 2008.-El Secretario, Dominique Declerck.-20.293.