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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 26 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social (Piedrafita de Jaca- Huesca), el día 21 de mayo de 2008 a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con los siguientes

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.

A continuación, se celebrará la Junta General extraordinaria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de consejeros. Segundo.-Ratificación de las actuaciones realizadas por los Consejeros hasta la fecha. Tercero.-Establecimiento de dietas por desplazamiento y asistencia a Consejos de Administración y Juntas Generales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización de la Junta para que el Presidente o el Secretario puedan elevar a públicos los presentes acuerdos, incluidas facultades de subsanar, rectificar o aclarar. Sexto.-Lectura, y en su caso aprobación del acta de la sesión.

A partir de esta fecha se hallan a disposición de los accionistas la información que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, pudiendo obtener copia gratuita de la misma en el domicilio social.

Piedrafita de Jaca (Huesca), 7 de abril de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Tabuenca Gallardo.-18.757.