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Junta general extraordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el pasado 10 de abril de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en los salones del «Hotel Colón», situado en la calle Colón, número 42, de Béjar, a las diecisiete horas del día 19 de mayo de 2008, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de mayo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de considerar y deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Resolver sobre las necesidades de reequilibrar el patrimonio de la sociedad y adopción de las medidas establecidas en la legislación vigente para reestablecer el equilibrio patrimonial disminuido como consecuencia de pérdidas; de tal forma, acordar la reducción a 0,00 euros del capital social, para compensar pérdidas y simultánea ampliación del capital social a cargo de los mismos accionistas, respetándose los derechos de los que se venían gozando en la actualidad, o por terceras personas en caso de suscripción incompleta, y en cuantía suficiente para que el nuevo capital suscrito cumpla los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Delegación de facultades al Órgano de Administración, para la ejecución de los referidos acuerdos y la formalización de las pertinentes modificaciones estatutarias. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.º de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones. Los accionistas con derecho a asistencia a la Junta podrán hacerse representar por otra persona. Se tendrá en cuenta la renuncia al derecho de adquisición preferente, aprobada por unanimidad en la Junta general ordinaria del día 14 de mayo de 2008.

Los accionistas tienen a su disposición el informe justificativo de la operación que se somete a la aprobación de la Junta, a fin de examinar el mismo, si así lo desean, en la sede social y a obtener información de acuerdo con lo previsto en el artículo 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Béjar, 15 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Montero Moral.-21.385.