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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 28 de marzo de 2008, se convoca a l@s señores/señoras accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 30 de mayo de 2008, viernes, a las nueve (09,00) horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 31 de mayo de 2008, sábado, en el mismo lugar y a las once (11,00) horas, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, y la Propuesta de aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Información sobre inversiones y proyectos, y situación de empresas participadas. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación. Se recuerda a l@s señores/señoras accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Asímismo se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social los documentos relativos a las Cuentas Anuales y a la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio del año 2007 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión o, en su caso, a pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Bilbao (Vizcaya), 3 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración Pedro María Landa Fernández.-18.710.