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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 26 de mayo de 2008, a las nueve treinta horas, en el domicilio social de la compañía sito en la Avenida de Cristóbal Colón, sin número, Polígono Industrial de El Henares, Marchamalo (Guadalajara), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y del Informe de Gestión de la compañía, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la integración en el grupo fiscal de «Basf Española, Sociedad Limitada». Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, del canje y sustitución de los títulos representativos de las acciones. Cuarto.-Cese, nombramiento y renovación de Consejeros del Consejo de Administración. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Examen de documentación.-Se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social, las Cuentas Anuales de la sociedad que se someten a aprobación y el informe de los Auditores de Cuentas relativo a las mismas, así como el Informe de Gestión de la compañía. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia, así como hacer uso del derecho de información que les corresponde de acuerdo a lo previsto en el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Marchamalo, 10 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Carbonero Zalduegui.-21.419.