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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Emilio Castelar, número 4-6, 1.ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, a las 12 horas del día 28 de mayo de 2008, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 29 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Distribución de Resultados, del ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Retribución de los Administradores. Cuarto.-Renovación de los Auditores. Quinto.-Reclasificación reservas RIC a voluntarias. Sexto.-Sugerencias, ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de abril de 2008.-El Presidente Amanay Tinerfe, S. L., representada por doña M.ª Jesús Domínguez Cárdenes.-18.514.