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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 28 de marzo de 2008, entre otros, tomó el siguiente acuerdo:

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta general ordinaria, de acuerdo con lo previsto en los arts. 94 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, y que se celebrará (Dios mediante) el sábado 14 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Cañuelo, número 6, de Villanueva de Córdoba (Córdoba) o, en su defecto, al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del informe de gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2007, cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Propuesta de distribución del beneficio y aplicación de resultados. Tercero.-Otorgamiento, al Presidente, de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta general que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos. Cuarto.-Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta general que lo precisen; incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, a quienes se recuerda el derecho que tienen a obtener dicha documentación de forma gratuita en la forma prevista en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva de Córdoba, 28 de marzo de 2008.-El Consejo de Administración.-El Secretario, José María Molina Sánchez-Herruzo, V.º B.º, el Presidente del Consejo de Administración, Andrés Torrico Herrero.-18.407.