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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de La Boreal Médica de Seguros, S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Sres. Accionistas para el día 27 de mayo de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día 28 de mayo de 2008, a la misma hora, a celebrar en el domicilio social sito en calle Provenza, 360, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social, del Balance, Cuentas Técnica y no Técnica, Memoria e informe de Gestión del ejercicio económico de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultados. Tercero.-Renovación auditor. Cuarto.-Renovación o, en su caso, elección de los tres miembros que constituyen el Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para comparecer y elevar a público los acuerdos de la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales.

Barcelona, 14 de abril de 2008.-D. Sebastia Camins Talavera, Secretario Consejo de Administración.-20.873.