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Junta general ordinaria y extraordinaria de liquidación

La Comisión de Liquidadores de la Mutualidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 271 de la LSA y del 14 al 17 y 47 de los Estatutos Sociales, convoca a los Sres. Mutualistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en su domicilio social, calle de Tomás Redondo, 1, Madrid, el día 29 de mayo de 2008, a las 12 horas en primera convocatoria, y para el caso de no concurrir suficiente número de Mutualistas, en segunda convocatoria a las 13 horas, cualquiera que sea el número de asistentes.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2007, así como la gestión de la Comisión de Liquidadores durante el expresado ejercicio. Segundo.-Ratificación de la reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008 y liquidación realizada por la Comisión de Liquidadores, o nombramiento, si procede. Tercero.-Aprobación, si procede, del informe sobre el proceso de liquidación de la Mutualidad hasta la Junta. Cuarto.-Acuerdo de liquidación y extinción de la Mutualidad, si procede, y aprobación del Balance final de Liquidación y acuerdo de reparto del haber social. Quinto.-Delegación de facultades en los miembros de la Comisión de Liquidadores, en los más amplios términos, incluyendo las de interpretar, subsanar y completar los acuerdos hasta lograr la más plena ejecución de los mismos, elevar a públicos los acuerdos que procedan, con arreglo a la Ley y posterior inscripción en el Registro Mercantil de la liquidación y extinción, y demás procedentes. Sexto.-Nombramiento de los Interventores de actas. Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión.

Asimismo, y en cumplimiento del artículo 15 de los Estatutos Sociales, se convoca la reunión previa de Mutualistas, que se celebrará en el lugar, día y hora que se señala, para elegir el compromisario que se indica:

Provincias: Madrid y resto de provincias, Lugar: Tomás Redondo, 1 (Madrid) (locales de Iberdrola). Día: 28 de mayo de 2008, hora:16.30, Compromisarios: Uno.

Madrid, 7 de abril de 2008.-La Comisión de Liquidadores, Salvador Torres Barroso, José Izaguirre Nazar y Juan Antonio Sánchez Pérez.-18.408.

Anexo

Se participa a los señores Mutualistas y Socios Protectores que los documentos básicos del orden del día de la Junta se encuentran a su disposición, para que puedan ser examinados, en el domicilio de la entidad hasta la celebración de la Junta general, y se remitirá gratuitamente a quién lo solicite.